Om maar meteen te beginnen met de disclaimer, het berekenen van het vermogen van een crimineel is zeer lastig. Meestal wordt pas iets duidelijk als het Bureau Ontnemingen van het Openbaar Ministerie in actie komt, dus criminelen die niet op de radar zijn zien wij ook niet snel. We zullen in dit lijstje dus ongetwijfeld heel veel mensen ten onrechte over het hoofd hebben gezien. Tips en aanvullingen zijn welkom.
Daarnaast is het probleem dat niet elke drugszaak het nieuws haalt, vooral als ze buiten de Randstad plaats vinden. Zo konden we niet vinden wie deze twee mannen zijn die justitie Oost-Brabant wil 'plukken' voor niet minder dan €22 miljoen die zou zijn verdiend met xtc-productie. Bij dit lijstje keken we vooral naar die ontnemings-claims (die overigens lang niet altijd slagen) en beslagleggingen van justitie. Het is een indicatie van het vermogen, maar dus zeker geen zekerheid.
Dit artikel is eerder gepubliceerd op 11 september 2015.
9 en 8. Michel Gregoire, €3 miljoen; Maurice Gregoire, €3 miljoen
Dit zijn runners up, de rechtszaak loopt nog en ze zijn nog niet veroordeeld. Stijn Flapper, Michel Gregoire en zijn broer Maurice verdienden zo veel geld met hun vermeend illegale online gokactiviteiten, dat ze in de gaten liepen van medewerkers van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE). Die ontdekten dat ze zeer succesvol doch illegaal online casino’s runden. Flapper en de broers Gregoire hadden een bv een Eindhoven, en daar zaten genoeg middelen in om de drie op onze Quote 500 junior van 2013 te zetten. Flapper voor €11 miljoen, de broers voor €3 miljoen per persoon. De verdenking is dat er meer geld moet zijn, er is mogelijk ook geld gesluisd naar de Kanaaleilanden en Costa Rica. De rechtszaak loopt nog. Michel Gregoire verklaarde in een interview met Quote zich nooit te hebben ingelaten met witwassen. Ja er werd veel geld verdiend, maar dat was met internetspelletjes.
Naschrift: Eerder stond hier dat de drie ook werden verdacht van het witwassen van geld uit cannabishandel. Dat klopt niet, de advocaat van Flapper laat weten dat dit niet in de uiteindelijke tenlastelegging staat.
7. Etiënne Urka, €5 miljoen
Vermeende ex-drugshandelaar die naar zijn geboorteland Suriname zou zijn teruggekeerd om daar met pre-pensioen te gaan. Urka hield zijn inkomen op 178.000 gulden, maar de Fiod stuurde vanwege drugsinkomsten een naheffing van 5 miljoen gulden. Dat zou betekenen dat hij het dubbele zou hebben verdiend, aldus de fiscus (de Belastingdienst is amoreel en kijkt alleen naar inkomsten, niet waar die inkomsten vandaan komen, en heft daar belasting over).
6. Johan ‘de hakkelaar’ Verhoek, €10 – 100 miljoen
‘De Hakkelaar’ zou nog zeker €10 à 15 miljoen bezitten, aldus onbevestigde geruchten. Verhoek is in 1996 opgepakt en veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij voerde jarenlang een gevecht met de fiscus, die niet minder dan 250 miljoen gulden van hem eiste.
Advertentie - Lees hieronder verder
5. Stijn Flapper, €11 miljoen
Zie nummer 9 en 10, Gregoire.
4. Jack ‘jakkie’ Stroek, €15 miljoen
Volendamse garnalenhandelaar, in zijn dorp bekend als BMW-liefhebber, verder vooral bekend vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij het roemruchte drugsschip de Lammie. In het voorjaar van 2000 wilde justitie ‘Jakkie’ Stroek voor 33 miljoen gulden ‘plukken’, zonder succes. Bart Middelburg in de Quote 500 van 2005: ‘Hij draait al dertig jaar mee. Dan ben je een grote.’ Geniet van zijn pensioen in Edam, vanwege zijn vriendelijke, aardige en rustige opstellinggraag gezien in de kroegen van Volendam.
3. Willem ‘de neus’ Holleeder, €17 miljoen
Holleeder zou €17 miljoen hebben afgetroggeld van Willem Endstra. Het is een belangrijke reden waarom de neus op het moment vast zit.
Advertentie - Lees hieronder verder
2. Jan Dirk Paarlberg, €25,4 miljoen
Paarlberg ontkent zelf bij hoog en laag, maar zou die €17 miljoen van Holleeder hebben getracht wit te wassen. Justitie wil hem voor €25,4 miljoen plukken, een bedrag lager dan waarvoor hij ooit op de Quote 500 stond, in 2009 nog voor €199 miljoen. In die €25,4 miljoen zit overigens dezelfde €17 miljoen die het OM bij Holleeder claimt. ‘Het OM redeneert dat beiden over het bedrag konden beschikken’, verklaart de woordvoerder van het Bureau Ontnemingen van het OM tegenover Quote. ‘Daarom wordt het bij beiden gevorderd.’
1. Peter ‘de dikke’ van Dijk, ‘tientallen miljoenen’
Staat in de jaren ’80 aan de basis van de ontwikkeling van xtc, toen nog verkocht als pillen voor ‘urenlang neuken en feesten’. Er werden miljoenen gestoken in de ontwikkeling. Zou naast xtc ook hebben gehandeld in co*ke en cannabis. Woonde in een zwaar beveiligde villa in Limburg. Revu tekende in de rechtbank op dat hij zijn villa voor zes ton verbouwde, en dat cash afrekende. Voor de aanleg van zijn tuin kwam een offerte binnen van 1,4 miljoen gulden. Die tuin is nooit aangelegd, aldus Van Dijk. In 2008 is Van Dijk veroordeeld tot 10 jaar cel. Een jaar later werden voor tientallen miljoenen aan pandjes in en rond Kerkrade in beslag genomen van vastgoedhandelaar Joep Jansen, de grootste vastgoedbeslaglegging in Nederland ooit. Er zou een verband liggen tussen Jansen, dit vastgoed en Van Dijk, maar Theo Hiddema, advocaat van beide Limburgers, verklaarde aan Quote dat die connectie ‘bullsh*t’ is.
Fotocredits: Gregoire: Maurits Giesen; Holleeder, Verhoek: Wikipedia; De Lammie (bij Stroek): Andere Tijden (NTR/VPRO); Paarlberg: Quote
